Столична поліція оголосила підозру головній бухгалтерці оптової компанії, яка впродовж року організувала фінансову схему з розкрадання коштів підприємства. Жінка мала доступ до банківських рахунків та фінансової документації, чим і скористалася, аби непомітно переводити гроші на власні рахунки.
За даними слідства, бухгалтерка систематично вносила неправдиві відомості до бухгалтерських документів і створювала фіктивні проводки в обліку. Після цього здійснювала перекази коштів на підконтрольні рахунки, маскуючи операції під оплату постачальникам чи службові витрати компанії.
Протягом року таким чином вона перерахувала собі понад 8,5 мільйона гривень. Частину грошей підозрювана витратила на купівлю квартири в Києві, решту — на особисті потреби, зокрема відпочинок, коштовності та побутову техніку.
«Ми встановили, що всі незаконні перекази бухгалтерка проводила зловживаючи своїм службовим становищем. Компанії завдано збитків на понад 8,5 млн гривень», — розповів начальник слідчого відділення Шевченківського управління поліції Микола Габінет.
Жінці повідомили про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 5 ст. 191 — привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах;
- ч. 2 ст. 200 — незаконні дії з документами на переказ і банківськими рахунками;
- ч. 1 ст. 209 — легалізація (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом.
За скоєне їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати посади, пов’язані з фінансовою діяльністю.
Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють можливих співучасників та інші епізоди розтрати.
